Проверка контрагента (делового партнера) на добростовестность

ПРОВЕРКА ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ Любой предприниматель рано или поздно сталкивается с недобросовестным партнером. Поэтому перед тем как заключать сделку с новым контрагентом, имеет смысл его проверить. Такую проверку можно осуществить с помощью нашей компании, причем без каких-либо глобальных финансовых затрат. А ЕСТЬ ЛИ ПАРТНЕР? Любая предпринимательская деятельность подлежит в России обязательной государственной регистрации. Наши базы позволяют получить актуальные на момент запроса данные об учредителях компании, исполнительном органе, видах ее деятельности, местонахождении, дату первичной регистрации и регистрации последних изменений организации, способ образования юридического лица и иные сведения, которые могут оказаться полезными. ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ Предыдущее действие, впрочем, не дает 100%-й гарантии, что компания и ее руководители ведут какую-либо деятельность и является надежным бизнес-партнером. Вполне может случиться, что компания проходит реорганизацию (ликвидацию), а ее руководитель уже сменен (или это процедура только начата). Для того чтобы узнать, что происходит с компанией в указанном направлении, можно воспользоваться услугой нашей компании, это позволит проверить, имеются ли сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, в отношении которого представлены документы для государственной регистрации. Кроме того, мы проверим, не ликвидируется ли компания по решению ФНС и не находится ли она в состоянии банкротства. Предоставим информацию, в каком количестве судебных споров участвует организация или предприниматель, предмет спора, движение дела и результат. ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС Если юридическое лицо зарегистрировано по месту «массовой» регистрации (более 10 компаний по одному адресу), это может вызвать подозрения. Разумеется, сам по себе факт указания организацией своего места нахождения по месту «массовой» регистрации еще не говорит само по себе о неблагонадежности партнера). Бывают также случаи, когда в учредительных документах указывается несуществующий адрес места нахождения юридического лица. Подозрения должно вызывать и несоответствие фактического адреса организации и адреса, указанного в учредительных документах юридического лица. Если партнер сам не сообщил о таком несоответствии (что на практике бывает очень часто), компании, с которыми ФНС не смогла связаться по указанному ими адресу, можно найти с помощью нашей компании. ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ При наличии в составе учредителей компании лиц, которые также являются учредителями в большом количестве других организаций (особенно если учредитель один), такую компанию можно заподозрить в недобросовестности. Это же касается и исполнительного органа организации. Проверить контрагента на этот счет тоже можно у нас. Полезно также удостовериться в том, что гендиректор фирмы-партнера не дисквалифицирован судом. НЕДРУГ ГОСУДАРСТВА Если потенциальный партнер сдает нулевую отчетность или не сдает отчетность вовсе, либо имеет долги по налогам — это однозначно плохой признак. Поможем проверить сведения о задолженностях компании по уплате налогов или не представляющих отчетность более года. Проверим вашего контрагента на предмет платежной дисциплины, узнаем, нет ли у партнера других непогашенных долгов. БАНКОВСКАЯ ЧИСТОТА Наконец, нелишним будет узнать, не принято ли в отношении потенциального бизнес-партнера решение о приостановке банковских операций по счету. При наличии информации о банке (банках) партнера такие сведения можно получить тоже у нас (для получения этих сведений необходимо знать ИНН и БИК банка контрагента). ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО И СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ПРЯМО СЕЙЧАС >>> info.artezia@gmail.com